Paazee Forex Trading Empresa




Um dos diretores da Paazee Forex Trading empresa em Tirupur, se rendeu antes da Tamil Nadu Protecao de Interesses dos Depositantes (TANPID) Tribunal de Justica aqui na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisao por medicos Razoes. Um dos diretores da Paazee Forex Trading empresa em Tirupur, se rendeu antes da Tamil Nadu Protecao de Interesses dos Depositantes (TANPID) Tribunal de Justica aqui na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisao Por razoes medicas. Ele foi retido em custodia judicial ate 30 de outubro. Kathiravan, diretor-gerente da firma, havia pedido uma fianca que foi rejeitada pelo tribunal de Madras. Ele tinha apresentado uma peticao perante o tribunal de apice, buscando fianca provisoria para dispor de tratamento para uma doenca cardiaca. Baseado em razoes medicas, o tribunal concedeu caucao temporaria por tres meses e ordenou-lhe a entrega perante tribunal TNPID em 22 de julho. Kathiravan saiu da prisao central de Coimbatore em 23 de abril. Ele foi internado em um hospital privado e tinha sofrido uma angioplastia . Ele havia pedido uma prorrogacao de sua fianca provisoria eo tribunal de apisa a estendeu por um mes. O tribunal concedeu-lhe novamente uma caucao provisoria por mais dois meses e ordenou-lhe que se rendesse perante o tribunal TNPID, Coimbatore, em 18 de outubro. Com base na ordem judicial, Kathiravan se rendeu perante o tribunal na sexta-feira eo tribunal o reteve para custodia judicial ate outubro 30. O caso de scam foraz Paazee vira para a audiencia diante do tribunal TNPID aqui em 29 de outubro e diretores da empresa, Kathiravan, seu filho Mohanraj e Kamalavalli ira comparecer perante o tribunal. Kathiravan, ex-reporter de um jornal nativa em Tirupur e seu filho, juntamente com sua esposa e filho, enganou 48 mil investidores em 12 estados, com a melodia de Rs870cr. Kamalavalli foi concedido a fianca e esta atualmente residindo em Chennai junto com seus filhos. Kathiravan e Mohanraj foram alojados na prisao central de Coimbatore. Uma autopsia no corpo de um turista americano encontrado morto no oeste de Belize determinou que ela foi estrangulada ate a morte. Anne Swaney, 39 anos, morreu de asfixia devido a compressao da regiao do pescoco, estrangulamento e forca contundente lesoes traumaticas na cabeca e no pescoco, de acordo com o relatorio post-mortem preparado pelo Dr. Leyden Ken. Grandes protestos sobre o suicidio dos estudiosos dalit Ha indignacao nacional sobre o suicidio do estudioso da pesquisa dalit Rohith Vemula, que foi expulso da Universidade de Hyderabad no ano passado. Enquanto isso, a Universidade de Hyderabad se transformou em um campo de batalha virtual com protestos de estudantes em massa. Em seguida, K Kathiravan e A Kamalavalli, que foram acusados ??de terem sido vitimas de crimes de guerra, foram presos em um quarto de hotel em Guwahati na quinta-feira. Ficando em um resort em Chirapunjee, foram presos depois de convoca-los para Guwahati no mesmo dia. Depois de uma enorme caca em todo o pais que durou mais de tres meses, os detetives do Bureau Central de Investigacao (CBI) prenderam tres diretores fugitivos de uma empresa de financas baseada em Tirupur, que supostamente enganou mais de 48 mil Depositantes de 12 estados, incluindo Delhi e Haryana, de 1600 crore, em uma das maiores fraudes financeiras na historia do Tamil Nadu. K Mohan Raj, diretor administrativo da Paazee Forex Trading Firm, foi preso em um quarto de hotel em Guwahati na quinta-feira, enquanto os diretores K Kathiravan e A Kamalavalli, que estavam hospedados em um resort em Chirapunjee, foram presos apos convoca-los para Guwahati no mesmo dia. Eles foram levados para Coimbatore e produzidos perante um tribunal especial que trata de casos sob Tamil Nadu Protecao de Interesse de Depositantes (Em Estabelecimentos Financeiros) Act 1997. O tribunal permitiu a CBI leva-los sob custodia por sete dias para interrogatorio. De acordo com fontes da CBI, os detetives pegaram uma serie de documentos incriminatorios, juntamente com dois laptops, 20 cartoes de dados, 21 telefones celulares, 30 cartoes SIM, 35 cartoes de credito e debito e um computador de secretaria das tres pessoas. Como a CBI informou o tribunal, a empresa de negociacao supostamente atraiu investidores com uma promessa de 200 a 300 juros anuais. Os tres fugiram da prisao ha tres anos. Em junho deste ano, a Asa de Ofensas Economicas da policia de Tamil Nadu entregou o caso de tres anos para a CBI. A caca para eles comecou em junho na semana passada com a CBI apreendendo seus passaportes e alertando todos os aeroportos do pais. Suas contas bancarias tambem foram congeladas. Cerca de 48.000 pessoas, incluindo pelo menos 1.000 de Mumbai, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Chhattisgarh, apresentaram queixas de trapacas contra a empresa. A empresa retirou depositos no valor de 1600 crore, informou a CBI. Ate agora, as agencias de investigacao receberam 10232 queixas. K Kiravan (60 anos), ex-reporter de um jornal tamil em Tirupur e seu filho, K Mohanraj (29), iniciou a empresa de forex em 2008. A Kamalavalli, uma mulher com sede em Chennai, tambem se juntou como diretor-gerente da empresa. Com agentes nomeados em todo Tamil Nadu, a empresa recolhida a enorme soma de depositantes no estado. Os agentes receberiam 15 comissoes em cada deposito, enquanto 10 comissao iria para o depositante. Assim, o depositante foi atraido com nao apenas o interesse astronomico, mas 10 comissao tambem. Para os primeiros seis meses, a maioria dos depositantes obteve o interesse prometido de 300. A medida que a palavra se espalhou e os depositos empilhados, o pagamento dos juros foi adiado. Apos as queixas, a policia do distrito de Tirupur registrou um caso contra os diretores da empresa em 2009. No entanto, eles obtiveram caucao antecipada do tribunal de Madras com a garantia de devolver os depositos. Depois que o tribunal de Madras cancelou sua fianca antecipatoria, os tres acusados ??moveram uma peticao de revisao. O Supremo Tribunal rejeitou a peticao de fianca em 21 de setembro de 2010. Apos a ordem judicial, todos os tres diretores da empresa foi subterranea. Em 2009, os investidores que estacionaram seus fundos na Paazee Forex Trading Company preferiram uma denuncia afirmando que eles foram defraudados. A empresa foi promovida por K. Kathiravan, seu filho K. Mohanraj e Kamalavalli. Inicialmente, o caso foi registrado pelo Tirupur District Crime Branch em 24 de setembro de 2009. Entretanto, houve tambem uma queixa de uma mulher desaparecida registrada pela Policia de Tirupur em outubro de 2009, quando Kamalavalli foi relatado desaparecido. Posteriormente, o caso foi alterado para sequestro de resgate, apos acusacoes de conluio por altos funcionarios da policia. Um caso foi registado nos termos das seccoes 363 (abducao), 341 (confinamento ilicito), 384 (abducao por resgate) e 506 (ii) por Intimidacao Criminal ao abrigo do Codigo Penal indiano, alem da Seccao 4 da Lei Tamil Nadu de Prevencao do Acosso as Mulheres. O caso de sequestro e scam foi entao transferido para o Economic Offences Wing em 26 de fevereiro de 2010 e, em seguida, posteriormente para o CID Crime Branch. As agencias de investigacao tinham colocado o embuste total em Rs 576 crore. Fontes disseram que os policiais tambem estavam enfrentando acusacoes sob a secao 7 e 13 (2) ler com 13 (1) da Lei de Prevencao de Corrupcao para gratificacao ilegal. Em conexao com as acusacoes, todos os tres policiais Inspetores K. Mohanraj, Shanmugiah e Vice-Superintendente da Policia Rajendran foram colocados em suspensao. O Departamento Central de Investigacao prendeu o inspetor-geral da Policia, P. Pramod Kumar, em Nova Deli, em conexao com acusacoes de gratificacao ilegal que ele esta enfrentando no scam Paazee Forex Trading Company, disseram fontes altamente colocadas. O oficial de policia prendeu e provavel ser trazido a Coimbatore em quinta-feira para ser produzido antes do tribunal para casos do CBI. Kumar era IGP (Zona Oeste) quando o caso foi registrado pela Policia Distrital de Tirupur. A acusacao contra o IG de acordo com a CBI foi que ele havia recebido uma enorme quantia como suborno para proteger os tres diretores. Enquanto isso, uma mulher alegou que ela foi sequestrada e abusada sexualmente por policiais envolvidos no caso. A carga era que uma quantidade de quase Rs 1.85 crore foi tomada em tres parcelas que prendem Kamalavalli no captiveiro e igualmente para proteger os investors. O Sr. Pramod Kumar em seu argumento antecipado da fianca indicou que nenhum dos promotores da empresa o tinha acusado de exigir ou de fazer exame do dinheiro ou com qualquer um mais ou em nome de qualquer um. Ele foi recusado antecipadamente.